Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

GFN - Gestión Financiera no Aduanera / GFN – Control del Lavado de Activos

GFN – Control del Lavado de Activos

+RESUMEN
- En estas secciones se mostrará normativa correspondiente al ordenamiento jurídico de carácter externo contenidos en diferentes cuerpos legales como la Constitución, Tratados Internacionales, entre otros; también, se mostrará la normativa expedida por la máxima autoridad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, respecto al subproceso Control del Lavado de Activo.
+NORMATIVA EXTERNA
- +CONSTITUCION
  - En esta sección se identifican los artículos de la Constitución del Ecuador que sirven de fundamento jurídico para la aplicación de los distintos procesos y subprocesos aduaneros.
    
    Para consultar el contenido íntegro y actualizado, puede acceder directamente al PDF disponible en esta sección y dirigirse a los artículos señalados.
    
    Artículos relacionados: 225, 226, 227 y 425.
  - A. CONSTITUCION
    
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- +OTRAS NORMATIVAS
  - +REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE PREVENCION DETECCION Y COMBATE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DE OTROS DELITOS
    - En esta sección se identifican los artículos del “Reglamento General a la Ley Orgánica de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos” relacionados al subproceso “Control del Lavado de Activos”, que sirven de fundamento jurídico para su aplicación.
      
      Para consultar el contenido íntegro y actualizado, puede acceder directamente al PDF disponible en esta sección y dirigirse a los artículos señalados.
      
      Artículos relacionados: 80 hasta el 83.
    - REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE PREVENCION DETECCION Y COMBATE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DE OTROS DELITOS
      
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  - +LEY ORGANICA DE PREVENCION DETECCION Y COMBATE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DE OTROS DELITOS
    - En esta sección se identifican los artículos de la “Ley Orgánica de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos” relacionados al subproceso “Control del Lavado de Activos”, que sirven de fundamento jurídico para su aplicación.
      
      Para consultar el contenido íntegro y actualizado, puede acceder directamente al PDF disponible en esta sección y dirigirse a los artículos señalados.
      
      Artículos relacionados: 84 hasta el 90.
    - LEY ORGANICA DE PREVENCION DETECCION Y COMBATE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DE OTROS DELITOS
      
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+NORMATIVA INTERNA
- +RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL
  - +SENAE-SENAE-2025-0076-RE
    - SENAE-SENAE-2025-0076-RE
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  - DESCARGAR TODO
    
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- +RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
  - +MANUALES Y GUÍAS DE OPERADOR
    - SENAE-MEE-2-3-027-V5
      MANUAL ESPECÍFICO PARA EL INGRESO Y SALIDA CON DINERO EN EFECTIVO SUJETO AL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
      
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    - DESCARGAR TODO
      
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- +BOLETINES EXTERNOS
  - Boletín 174-2012
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+FICHA NORMATIVA
- Ficha Normativa
  
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